Dr. Carlos Filipe
Angestellt, Vize Direktor Compliance, BBVA Portugal
Lisboa, Portugal
Werdegang
Berufserfahrung von Carlos Filipe
Bis heute 15 Jahre und 6 Monate, seit 2009
Vize Direktor Compliance
BBVA Portugal
Aufgaben: - Führungsverantwortung: 3 Mitarbeiter disziplinarisch. - Koordination des AML/Geldwäschepräventionsteams. - AML Reporting. - Mitverantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. - Mitwirkung bei Projekten und Sonderaufgaben im Bereich Compliance. - Überwachung der ordnunsgemäße Anwendung der in der Bank eingesetzen Compliance Richtilinien. - Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter im Themen Compliance und AML (Geldwäscheprävention).
1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2008 - März 2009
Sub-Director Rechtsabteilung
BBVA Portugal
11 Monate, Feb. 2007 - Dez. 2007
Sub-Director Baufinanzierungsabteilung
BBVA Portugal
6 Jahre und 1 Monat, Jan. 2001 - Jan. 2007
Sub-Director Inkasso/Forderungsmanagement
BBVA Portugal
Ausbildung von Carlos Filipe
Europawissenschaften
Lissabon
Wirtschaftsrecht
Lissabon
Sprachen
Portugiesisch
-
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Spanisch
Fließend
Französisch
Grundlagen