Kai Laurisch

Berufserfahrung von Kai Laurisch

• Bis heute 1 Jahr und 6 Monate, seit Jan. 2023

  Stellvertretender Gruppen-Geldwäschebeauftragter

  GRENKE AG

• 6 Jahre und 9 Monate, Apr. 2016 - Dez. 2022

  Mitarbeiter Compliance / Geldwäscheprävention, Geldwäschebeauftragter

  Europäische-Iranische Handelsbank AG

  Geldwäscheprävention, Anti-Financial-Crime, Anti-Money-Laundering, Compliance Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abgabe von Verdachtsmeldungen selbständige Planung und Durchführung von Compliance-Prüfungen Mitwirkung bei Erstellung der Risikoanalyse umfangreiches Monitoring Beratung von Mitarbeitern bei Durchführung von KYC-Maßnahmen

• 1 Jahr und 6 Monate, Okt. 2014 - März 2016

  Mitarbeiter Controlling

  Volksbank Stade-Cuxhaven eG

  Risikocontrolling

• 1 Jahr und 2 Monate, Aug. 2013 - Sep. 2014

  Mitarbeiter Verwaltung, stellvertretender Geldwäschebeauftragter

  Volksbank Stade-Cuxhaven eG

  stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Immobilienverwaltung, Auslandszahlungsverkehr, Verwaltung

• 1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2012 - Juli 2013

  Mitarbeiter Controlling

  Volksbank Geest eG

  Risikocontrolling

• 1 Jahr und 9 Monate, Mai 2010 - Jan. 2012

  Bankkaufmann

  Bankpower GmbH

  Einsatz bei der Norddeutschen Landesbank, Compliance/Geldwäscheprävention (05/2010 bis 11/2010) • Prüfung von geldwäscherelevanten Vorgängen • Umsetzung von Embargobestimmungen • Transaktionsmonitoring • Bearbeitung von Meldungen zu PEPs • Erstellen und Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsanzeigen • Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kredit-Sicherheiten-Management (ab 11/2010) • Erstellung von Kredit-/Sicherheitenverträgen • Zinsprolongationen • EDV-Meldewesen

• 9 Monate, Juli 2009 - März 2010

  Controller

  Sommerhoff gGmbH

  Ausbildung zum geprüften Controller (IHK)

• 1 Jahr und 9 Monate, Okt. 2007 - Juni 2009

  Arbeitsvorbereiter

  Dresdner Bank AG Hamburg

  Prüfung von Aufträgen externer und interner Kunden, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Arbeitsorganisation, Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden

• 2 Jahre und 2 Monate, Sep. 2006 - Okt. 2008

  Führungskräfte-Nachwuchsprogramm

  Dresdner Bank AG in Hamburg

  bankinterne Fortbildung für Nachwuchs-Führungskräfte

• 3 Jahre und 7 Monate, März 2004 - Sep. 2007

  stellvertr. Teamleiter Customer Service

  Dresdner Bank AG Hamburg

  Schulung von Mitarbeitern in Arbeitsabläufen, Personalführung in Vertretung des Teamleiters, Mitverantwortliche Steuerung des Tagesgeschäfts, Prüfung und Bearbeitung von Aufträgen interner und externer Kunden, Ausbildung von Auszubildenden

• 2 Jahre und 5 Monate, Okt. 2001 - Feb. 2004

  Senior-Servicemitarbeiter

  Dresdner Bank AG Hamburg

  Prüfung und Bearbeitung von Aufträge interner und externer Kunden, Meldewesen, Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Ausbildung von Auszubildenden, Kundenkorrespondenz

• 3 Jahre und 3 Monate, Juli 1998 - Sep. 2001

  Servicemitarbeiter mit Kontrollfunktion

  Dresdner Bank AG Hamburg

  - Schalter- und Kassengeschäft - Anleitung und Überwachung der Mitarbeiter - Durchführung von Kontrollen unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit - Meldewesen