Mag. Kristine Markus

Angestellt, Vice President I Global Financial Crimes Compliance (GFCC) EMEA | GFCC Advisory, J.P. Morgan AG

****, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

AML
Geldwäscheprävention
Sanktionen
Fraud Investigations
Forensics
Forensic Investigations
Datenschutz
KYC
CDD
Enhanced CDD
Compliance
Corruption
Risk Assessments
OFAC
Verdachtsmeldewesen
Terrorismusfinanzierung
Financial Crime

Werdegang

Berufserfahrung von Kristine Markus

  • Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2022

    Vice President I Global Financial Crimes Compliance (GFCC) EMEA | GFCC Advisory

    J.P. Morgan AG

  • 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2020 - Dez. 2021

    Audit Supervisor

    ING Deutschland

    Audit Supervisor I Risk & Finance I Corporate Audit Services

  • 2 Jahre und 9 Monate, Nov. 2017 - Juli 2020

    Assistant Vice President | Compliance Officer | Global Financial Crime Unit

    Commerzbank AG
  • 5 Monate, Juli 2017 - Nov. 2017

    Senior

    Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Financial Advisory I Forensic)

  • 1 Jahr und 7 Monate, Jan. 2016 - Juli 2017

    Senior Associate, Assistant Attorney at Law

    Deloitte Legal

  • 3 Jahre und 7 Monate, Juli 2012 - Jan. 2016

    Associate

    Deloitte Latvia

  • 6 Monate, März 2014 - Aug. 2014

    Wissenschaftliche Mitarbeiterin (IPS)

    Deutscher Bundestag

  • 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2011 - Juni 2012

    Lawyer

    Rödl & Partner

Ausbildung von Kristine Markus

  • 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2018 - Okt. 2019

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 10 Monate, Okt. 2013 - Juli 2014

    Rechtswissenschaft

    Humboldt-Universität zu Berlin

  • 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2012 - Feb. 2015

    Rechtswissenschaft

    Universität Lettlands

  • 2 Jahre und 11 Monate, Sep. 2009 - Juli 2012

    Rechtswissenschaft

    Universität Lettlands

Sprachen

  • Deutsch

    Fließend

  • Englisch

    Fließend

  • Russisch

    Muttersprache

  • Französisch

    Grundlagen

  • Lettisch

    -

Interessen

Taekwondo
Tanzen
Reisen

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z