Sang Le
Angestellt, Senior Analyst, AML-Analyst, Fraud Prevention, Anti-Financial Crime, ComTS GmbH, ComTS GmbH
Hamm, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Sang Le
Bis heute 7 Monate, seit Dez. 2023
Senior Analyst, AML-Analyst, Fraud Prevention, Anti-Financial Crime, ComTS GmbH
ComTS GmbH
11 Monate, Jan. 2023 - Nov. 2023
Compliance Officer Anti Money Laundering
ComTS GmbH
Beschreibung Analyst im Bereich Compliance Investition für eine Bank in Deutschland. Analyse von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Korrespondenzbanken Monitoring. -Recherche und Einholung relevanter Informationen u. a. zu den Transaktionsbeteiligten - Einordnung und Bewertung der recherchieren Ergebnisse - Übermittlung von Geldwäscheverdachtmeldungen an Behörden
3 Jahre und 1 Monat, Dez. 2019 - Dez. 2022
Immobilienverwalter
Gottschling Immobilien GmbH
9 Jahre und 2 Monate, Okt. 2010 - Nov. 2019
Department Manager Assistant
H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG